Browsing by Subject Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF
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| Issue Date | Title | Resume | Author(s) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | Portaria de Pessoal SENASP/MJSP n.º 12, de 3 de fevereiro de 2025 | Ficam designados os seguintes servidores para acompanhar a execução e o cumprimento do objeto do Acordo de Cooperação Técnica Senasp/MJSP nº 73/2024, celebrado entre Ministério da Justiça e Segurança Pública, representado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, com os objetivos de promover e aperfeiçoar a qualificação técnica de servidores policiais em matéria de inteligência financeira, viabilizar o aumento da capacidade de produção de conhecimento em inteligência financeira, aumentar a efetividade de investigações sobre lavagem de dinheiro (LD), notadamente quando relativas a ilícitos praticados por organizações criminosas, viabilizar assessoramento técnico para aprimoramento da produção e tratamento de conhecimento em inteligência financeira em investigações sobre lavagem de dinheiro (LD), notadamente quando relativas a ilícitos praticados por organizações criminosas e viabilizar o intercâmbio de conhecimentos, experiências e informações de inteligência estratégica entre os partícipes, visando à descapitalização de organizações criminosas. | Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública.; Secretaria Nacional de Segurança Pública; MARIO LUIZ SARRUBBO |